山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華陽(yáng)股份”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司及下屬子公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)2026年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況

為保障公司及下屬煤礦、化工等生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行，滿足員工勞動(dòng)防護(hù)的合規(guī)性、專業(yè)性需求，公司預(yù)計(jì)在2026年度將繼續(xù)向公司控股股東華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)集團(tuán)”）及其控制的其他企業(yè)銷售特種勞動(dòng)防護(hù)用品。

預(yù)計(jì)2026年度該類日常關(guān)聯(lián)交易的總金額不超過人民幣【請(qǐng)?zhí)钊刖唧w預(yù)計(jì)金額】萬元。本次預(yù)計(jì)金額系基于公司往年交易情況、2026年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及市場(chǎng)環(huán)境變化等因素綜合測(cè)算得出，最終實(shí)際發(fā)生額可能因具體需求而有所浮動(dòng)。

二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1. 關(guān)聯(lián)方名稱：華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司及其控制的其他企業(yè)。
2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系：華陽(yáng)集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、 關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1. 交易內(nèi)容：公司向關(guān)聯(lián)方銷售符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品，主要包括但不限于安全帽、防塵口罩（面罩）、防護(hù)服、安全鞋、安全帶、絕緣手套等產(chǎn)品。
2. 定價(jià)政策：交易價(jià)格遵循公平、公正、公開的市場(chǎng)化原則，參照同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商確定。定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

1. 交易的必要性及目的：公司深耕煤炭及化工領(lǐng)域，擁有專業(yè)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品研發(fā)、生產(chǎn)與檢測(cè)能力。向關(guān)聯(lián)方銷售相關(guān)產(chǎn)品，有利于發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，確保關(guān)聯(lián)企業(yè)一線員工獲得高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的職業(yè)安全防護(hù)，符合其安全生產(chǎn)的剛性需求。該等交易有助于穩(wěn)定公司產(chǎn)品銷售渠道，提升規(guī)模效應(yīng)。
2. 對(duì)公司的影響：上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，交易行為是在平等互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、 審議程序

1. 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了同意的書面意見。
2. 本公司于【請(qǐng)?zhí)钊刖唧w日期】召開的第【請(qǐng)?zhí)钊雽么巍繉枚聲?huì)第【請(qǐng)?zhí)钊氪螖?shù)】次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。
3. 此項(xiàng)議案尚需提交公司【請(qǐng)?zhí)钊刖唧w日期】召開的2025年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

六、 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司預(yù)計(jì)的2026年度特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司及關(guān)聯(lián)方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，公平合理，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

七、 備查文件

1. 公司第【請(qǐng)?zhí)钊雽么巍繉枚聲?huì)第【請(qǐng)?zhí)钊氪螖?shù)】次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；
3. 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見。

特此公告。

山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司董事會(huì)
【請(qǐng)?zhí)钊牍姘l(fā)布日期】